برچسب: پولشویی
حوادث
6 خرداد 1402 - 8:52 ق.ظ
پولشویی و کلاهبرداری با ۴۵ میلیارد ریال چک جعلی
سرهنگ محمد گودرزی رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ جاعل و کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که با چک جعلی ۴۵ میلیارد ریال پولشویی و کلاهبرداری کرده بودند.
اخبار
16 خرداد 1401 - 6:00 ب.ظ
بانک مرکزی چه تراکنش و حساب‌هایی را رصد و مسدود می‌کند؟
بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فعالیت حساب‌های اجاره‌ای، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد، رصد و مسدود می‌کند.
حوادث
17 اسفند 1399 - 6:38 ب.ظ
خالق اولین نرم‌افزار آنتی‌ویروس به کلاهبرداری در رمزارز و پولشویی متهم شد
جان مک‌کافی، خالق اولین نرم‌افزار آنتی‌ویروس مکافی به کلاهبرداری و پولشویی در آمریکا متهم شد. مک‌کافی و جیمی گیل واتسون جونیور، محافظ او متهم شده‌اند که با تبلیغ رمزارزها (ارز دیجیتال) در حساب توییتری پرطرفدار خود باعث افزایش قیمت این رمزارزها شده‌اند.
